多家P2P被侦查 这是怎么回事 详情介绍

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多家P2P被侦查 这是怎么回事 详情介绍

北京预计3月底前完成行政核查，P2P清退无硬性数字指标

去年8月，P2P网贷启动合规检查，分为网贷机构自查、中国互金协会和地方互金协会或相关机构开展的自律检查、地方网贷整治办的行政核查三大部分。昨日，在人大代表询问、政协委员咨询活动上，北京地方金融监督管理局局长霍学文表示，P2P网贷的行业自律检查将在下周基本结束，行政核查阶段将随后展开，预计在3月底前完成行政核查。

因假标自融等违规，多家P2P被立案侦查

近期多家P2P网贷平台被立案侦查，部分机构存在涉嫌非法集资、自设资金池等违法违规行为。业内人士认为，现阶段，在P2P网贷领域，还存在部分平台仅提供资金撮合服务，而风控人员、设施及制度都比较薄弱等风险，建议网贷机构建立详细的不合规业务清退时间表，逐步压缩不合规业务。

银保监会：2019年重点整治了两类交叉金融业务

近日，银保监会相关负责人在“近期重点监管工作通报会”上表示，2019年，银保监会根据交叉金融业务及产品的特点，具体问题具体分析，重点整治了两种类型的交叉金融业务。

中融投最新进展：5人将被起诉，冻结回款843万元

1月12日消息，深圳市公安局南山分局发布关于“中融投”非吸案的最新进展，通报显示，警方将继续核实犯罪嫌疑人邓某健、叶某辉、何某、杨某、范某刚等人犯罪事实，拟于近期移送南山区人民检察院起诉。通报称，目前，专案资金归集账户共回款750万元。冻结93万，冻结及回款共计843万元。

警方通报财富中国等6家涉案平台进展

近日，深圳公安局福田分局发布了关于“财富中国”、“众车在线”、 “前金融”、 “合时代”、 “汇通易贷”、“小零钱”6家平台非吸案的最新进展。通报显示，财富中国包括吕某在内的6人被审查起诉；众车在线平台负责人王某友依法刑事拘留；前金融崔某岩被逮捕；合时代查封房产两套；汇通易贷3人被逮捕股东黄某、黄某英和财务张某被逮捕；小零钱公司副总经理沈某被逮捕。

玖富公告3名员工被经侦，或涉经济犯罪金额不明

1月12日，玖富发布公告，公告证实了此前报道玖富三名人员被经侦带走协助调查的消息。公告称，2019年年底，玖富集团合规稽查部接到举报，将集团内涉嫌经济问题的3名前员工移交警方，相关人员正配合警方调查。

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